Fórum sobre Anticorrupción – España 
                                              
                                             Madrid,España
                                          
                                          26 de Marzo, 2014

Únete a tus compañeros en el primer Fórum sobre Anticorrupción en España para aprender cómo implementar las correspondientes estrategias para prevenir, detectar y investigar los delitos de corrupción en el marco de las incesantes y cruciales reformas que se están aplicando en España.

Mediante la reforma en el año 2010 del Código Penal Español se introdujo un régimen de responsabilidad penal de las empresas. Actualmente el Gobierno Español se ha embarcado en un nuevo proyecto para reformar el Código Penal para incorporar determinadas disposiciones relativas a la corrupción. A pesar de que esta segunda reforma se encuentra todavía bajo discusión, no se ha facilitado ningún tipo de criterio interpretativo orientativo y, por tanto, se presentan dudas sobre el significado de la debida implementación y el debido control en la práctica; qué es permisible y qué no lo es en relación con las políticas de donación y “entertainment”, los procesos de toma de decisión en los negocios sin hacer frente a responsabilidad y cómo reducirla; cómo los Tribunales Españoles interpretarán y aplicarán la ley.

Fórum sobre Anticorrupción – España proporcionará una visión detallada del panorama de la Anticorrupción en España. Se podrá escuchar de la Fiscalía cuáles serán sus prioridades de investigación y ejecución, y de las empresas líderes podrá escuchar las mejores prácticas sobre cómo crear y mantener una empresa al corriente de las leyes Anticorrupción, identificar y mitigar las transacciones de alto riesgo, fortalecer los procedimientos internos de cumplimiento, mejorar los procedimientos de due diligence de terceros, conducir investigaciones internas, y minimizar los riesgos de fraude y blanqueo de capitales.

                       C5’s Forum on Anti-Corruption – Spain Edition

                                                         Madrid, Spain

                                                      26th March 2014

Join your peers at C5’s first Forum on Anti-Corruption in Spain to learn how to implement proven strategies to prevent, detect and investigate corruption schemes amid relentless enforcement globally and crucial reforms in Spain.

The 2010 reform of the Spanish Criminal Code introduced a corporate criminal liability regime.  The Spanish Government have embarked in a new project to change the Criminal Code to incorporate dedicated provisions for corruption. Although a second reform is now under discussion, no clear guidance has been issued and questions remain around the meaning of proper training and control in practice; what is permissible and what is not when it comes to gift and entertainment policies, business decision-making without facing a liability and how to reduce it; how Spanish Courts will interpret and apply the law.

 C5’s Anti-Corruption Forum – Spain will provide a detailed look at the Anti-Corruption landscape in Spain.  You will hear from Public Prosecutors what would be their investigative and enforcement priorities and from leading companies best practices on how to build and maintain a companywide awareness of Anti-Corruption laws, identify and mitigate high risk transactions, strengthening internal compliance procedures, enhancing third party due diligence procedures, conducting internal investigations, and minimising fraud and money laundering risks.

The conference programme is currently under development but please check back soon for the programme agenda and faculty list. For more information please contact:


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